Україна посилила механізми фінансового моніторингу з метою прискорення виявлення схем ухилення від сплати податків та сумнівних транзакцій. Про це повідомила депутат парламенту Ніна Южаніна.

В рамках посиленої системи нагляду підприємства можуть зіткнутися з додатковою перевіркою або тимчасовим блокуванням транзакцій у низці ситуацій.

Одним із ключових факторів є нетипова фінансова діяльність. Раптовий стрибок обороту, незвичайні схеми платежів або надмірно складні розрахункові ланцюжки тепер можуть стати приводом для ретельнішої перевірки з боку регулюючих органів.

Влада також приділятиме більше уваги потенційній фрагментації бізнесу. Якщо кілька індивідуальних підприємців демонструють ознаки взаємозв'язку, наприклад, загальні IP-адреси, загальний персонал або операційні зв'язки, їхня діяльність може оцінюватися колективно, а не індивідуально. Роздрібні мережі, де це доречно, аналізуватимуться як єдині структури.

Карта
Карта

Транзакції з контрагентами, що демонструють індикатори ризику, також піддаватимуться більш жорсткому контролю. Компанії, які не мають достатнього персоналу, активів або доказів реальної економічної діяльності, можуть викликати підозри, а операції з їх участю можуть призвести до подальших розслідувань.

Транскордонні платежі — ще одна сфера уваги. Перекази коштів нерезидентам, особливо пов'язані з юрисдикціями з вищим рівнем ризику, ймовірно, будуть ретельно перевірені.

Крім того, розбіжності між рівнями обороту, платежами з ПДВ, обсягами грошових потоків та заявленим податковим навантаженням можуть ініціювати міжвідомчі перевірки. Моніторинг інтегруватиме дані з касових апаратів, звітності з ПДВ та фінансової звітності для виявлення невідповідностей.

Оновлений підхід свідчить про ширші зусилля регулюючих органів щодо виявлення податкових ризиків на ранніх стадіях та обмеження використання агресивних схем оптимізації.

Нагадаємо, пенсії українців під загрозою: "Укрпошта" переплюнула "Ощадбанк", все зроблять за пенсіонерів

Раніше «hyser» повідомляв, "Ощадбанк" масово блокує банківські картки та рахунки: будь-кого позбавлять доступу до грошей

Як повідомляв «hyser», "ПриватБанк" раптово ввів жорсткі ліміти та обмеження: власники банківських карток, увага